El informe traza una línea directa que conecta las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con el entorno de Delcy Rodríguez. No estamos hablando de casos aislados, sino de un sistema diseñado para el desfalco masivo: desde las estafas cambiarias de CADIVI, SICAD y SITME, hasta los escándalos monumentales de Odebrecht, Derwick, North American Blue Energy Partners (NABEP) y la trama de PDVSA Cripto.

Esta red de cleptocracia cruzó fronteras rápidamente. En la República Dominicana, capitales venezolanos se vincularon a quiebras bancarias como Banco Peravia y Bancamérica, e incluso al narcotráfico a través de la empresa Solid Show. Mientras tanto, en España, el dinero saqueado a los venezolanos sirvió para lavar activos en el mercado inmobiliario de lujo.

Entre los señalados figuran nombres clave del poder económico y político como Wilmer Ruperti, Moris Beracha, Jesús Alfredo Vergara, Juan Carlos Araujo, Walid Makled, Raúl Gorrín, Michu Capriles, Tareck El Aissami, Juan Carlos Escotet y Alex Saab. Sus tentáculos abarcan los sectores más lucrativos del Estado: petróleo, electricidad, oro, coltán, hidrocarburos y la distribución de alimentos a través del programa CLAP, además de ramificaciones en FOSPUCA, el llamado Cartel de los Soles y un influyente grupo de negocios árabe-venezolano.

La ruta del dinero sucio siempre repite el mismo patrón de impunidad: Miami, Madrid, República Dominicana y Londres. En el exterior disfrutan de una vida de lujos personajes como Francisco Convit Guruceaga, Moris Beracha, Tomás Elías González Benítez y Leopoldo Castillo Bozzo. Pero lo más alarmante de esta base de datos es que no solo incluye a los operadores principales, sino también a una tupida red de testaferros, familiares, cónyuges y parejas sentimentales utilizados para ocultar propiedades y mover capitales.

Hoy, estos nombres están bajo la mira de agencias internacionales como la Interpol, el FBI, la DEA, Europol y las autoridades financieras dominicanas. La pregunta que mantenemos viva desde este blog es clara: ¿cuánto del dinero público venezolano fue robado, dónde está guardado y quiénes lo controlan hoy? Esta lista de 400 nombres es solo el comienzo para exigir rendición de cuentas y justicia.

• Abraham Blumenkranc
• Abraham José Shiera Bastidas
• Adrián José Ruiz
• Adrián José Velásquez Figueroa
• Aitor Núñez
• Aitza Melo Castillo
• Alberto Ignacio Ardila Olivares
• Alberto Vollmer
• Alejandro "Alito" José Lucio Uzcátegui Paoli
• Alejandro Berrizbeitia Fontana
• Alejandro Alfonso Arráez Valenzuela
• Alejandro Andrade Cedeño
• Alejandro Batraki
• Alejandro Ceballos
• Alejandro Escarrá Gil
• Alejandro Ignacio Zingg Puppio
• Alejandro Isturiz Chiesa
• Alejandro José Andrade Cedeño
• Alejandro José Arroyo Pérez
• Alessandro Bazzoni
• Alex Sicart Ramos
• Alexander Del Nogal
• Alexander José Sánchez Aparicio
• Alexander Suarez-Lozano
• Alexandra Benzecri Forti
• Alexandra Esther Esis Rangel
• Alexis José Rodríguez Cabello
• Alfredo Marando Falciglia
• Alfredo Miguel Lovera Reyes
• Allan Brewer Carias
• Allan Randolph Brewer Leal
• Alondra Giner Hidalgo
• Álvaro Gorrín Ramos
• Álvaro Javier Gorrín González
• Álvaro Pulido Vargas
• Álvaro Roche Cisneros
• Ámbar Yohana Quiroga Mata
• Amelis María Figueroa de Dyner
• Amin Hussein Abdalla
• Ammar Mansour Saleh
• Ana Graciela Convit Guruceaga
• Ana Lisbeth Rondón Mendoza
• Ana Rodríguez de la Rosan
• Anabel Pereira Fernández
• Andreina Rojas Balestrini
• Andrés Daniel Morejón Arenas
• Andrés Eduardo Ordóñez Matos
• Andrés Hernández Vergara
• Andrés Manuel Olivares Miranda
• Andrés Simón González-Silén
• Angélica María Barrios Noriega
• Angelo Raffaele Mazzarella Santacroce
• Antonio Chambra
• Antonio Herrera Pérez
• Antonio José Pérez Suárez
• Antonio Luis González Morales
• Antonio Maarraoui Karam
• Antonio Pardo
• Antonio Yammine Douehi
• Aridni Oramas González
• Arné Stevenson Chacón Escamillo
• Arturo Ignacio Siso Sosa
• Arturo Sarmiento Pérez
• Arístides Maza Duerto
• Atahualpa Fernández Arbulu
• Atahualpa José Mehrer Cobarrubia
• Atef Nemer
• Austin Alfonzo Piñate Romero
• Axel Galit Capriles Hernández
• Baldo Sansó
• Bernardo Andrés Arosio Hobaica
• Berta Fernández
• Bertriz María Ochoa de Giménez
• Beysce Pilar Loreto Duben
• Blas Herrera Pérez
• Boris Serrano Rueda
• Caleb Anthony White Vegas
• Camilo Ibrahim Issa
• Camilo Sánchez
• Carlo Balilla Battistini Samudio
• Carlos Acosta López
• Carlos Alberto Osorio Zambrano
• Carlos Alberto Salazar Mateos
• Carlos Aníbal Romero Márquez
• Carlos Armando Ramos Blanco
• Carlos Brender Akerman
• Carlos Eduardo Urbano Fermín
• Carlos Enrique Gill Ramírez
• Carlos Enrique Guruceaga Rodríguez
• Carlos Enrique Urbano Fermín
• Carlos Erick Malpica Flores
• Carlos Erick Malpica Hurtado
• Carlos Guillermo González
• Carlos Guillermo Mayorca Lugo
• Carlos Kauffman Ramirez
• Carlos Luis Liendo Angarita
• Carlos Luis Uzcátegui
• Carlos Martín Rodríguez Ledezma
• Carlos Ruiz Juárez
• Carmelo Antonio Urdaneta
• Carmelo De Grazia Suárez
• Carolys Helena Pérez González
• Charles Henry Du Boscq de Beaumont
• Charles Quintard Beech III
• Claudia Patricia Díaz Guillén
• Crisanto Antonio Bello Vetencourt
• Cristhian Beirouti
• César Augusto Figueroa Fuentes
• César Cardozo Biaggi
• Daniel Alvarado
• Daniel De Grazia Suárez
• Daniel Uzcátegui Specht
• Daniela Stoppa Martin
• Danuta Julia Zielinski
• Darío Enrique Baute Delgado
• David Antonio Beirouti Khouri
• David Brillembourg Capriles
• David Osio Montiel
• Delma Beatriz Chávez Batista
• Diego Adolfo Marynberg
• Diego José Salazar Carreño
• Diego Lepage Gimón
• Diego Ricol Freyre
• Diego Ruiz Juárez
• Diego Salazar Carreño
• Domingo Amaro Rangel
• Domingo Xavier Guzmán de Frutos López
• Eddwin Erwin Solorzano Custodio
• Edgar Hernández Behrens
• Eduardo Jakubowicz Feder
• Edmundo Kabchi
• Eduardo Osorni
• Eduardo Pantin Shortt
• Eduardo Sacco Pérez Sosa
• Edwin Alejandro Cruz Valenzuela
• Efraín Antonio Campo Flores
• Efraín Betancourt Jr
• Elisbert Becerra Guzmán
• Elías Beirouti Khouri
• Elymariel Del Carmen Caraballo Girón
• Elymer Del Valle Zabala Martinez
• Emmanuel Enrique Rubio González
• Enrique Padrella
• Enrique Rafael Cid Moros
• Erica Patricia Malpica Hurtado
• Erik Mathias Malpica Velásquez
• Ernesto Rangel
• Erwin Enrique Méndez Labarca
• Eudomario Carruyo Rondón
• Eudoro Antonio González Dellán
• Eva Ana Hurtado Ubeta
• Fabián Eliantonio
• Federico Rosales
• Fenelón Giménez González
• Fernando José Bermúdez Ramos
• Fernando José Dávila Pérez
• Fernando Lauria
• Fernando Zozaya
• Francesco Russo
• Francesco Vona
• Francisco "Ferca" España
• Francisco "Pancho" Illaramendi
• Francisco Antonio Convit Guruceaga
• Francisco Antonio Convit Marotta
• Francisco Flores de Freitas
• Francisco Javier Tortosa Vilera
• Francisco José Aponte Perdomo
• Francisco Lino Ramírez Arteaga
• Francisco Neri Bonilla
• Francisco Rafael Jiménez Villarroel
• Franki Alberto Medina Díaz
• Franklin Asdrúbal Montplaisier Velasquez
• Frederick Melendez
• Félix Ángel Oliveros Alcalá
• Félix Ramón Hernández
• Gabriel Alberto Contreras Chacón
• Gabriel Arturo Jiménez Aray
• Gabriel Añez
• Gabriel Castillo Bozo
• Gabriel Eleazar Armas García
• Gabriel Saúl Jiménez Marrón
• Gabriela Ragusa
• George Gordon Butler
• Georgeo Beirouti Ragusa
• Geraldine Martell
• Gerardo Pantin Shortt
• Germán Carreño Rodríguez
• Germán Foucault
• Giancarlo Pietri Velutini
• Giancarlo Trimarchi
• Gianfranco Anzellini Rondón
• Giuseppe Laveglia Caiafa
• Giuseppe Yoffreda Yorio
• Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga
• Gonzalo Morales Divo
• Gonzalo Tirado Yépez
• Gretty Figueira Goncalves
• Guadalupe Moreno González
• Guillermo Pardo
• Guillermo Zuloaga Siso
• Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
• Gustavo Emilio Conde Cabrera
• Gustavo Emilio Conde Delfino
• Gustavo Ernesto Petricca Dell'orefice
• Gustavo González Morales
• Gustavo José Suriani Pérez
• Gustavo Marturet
• Gustavo Mata Borjas
• Gustavo Mirabal Castro
• Gustavo Pulido Medina
• Gustavo Vollmer
• Haiman El Troudi Douwara
• Hannelly Zulami Quintero Ledezma
• Heidy Carolina Oropeza Goncalves
• Heifred Segovia Marrero
• Heinrich Boelcke Brillembourg
• Henry Camino Muñoz
• Henry Comber
• Hernan Sifontes
• Hugo Faría Bermúdez
• Humberto "Chicharito" Aranda
• Hussam Smaili Bachir
• Ibrahim José Velutini Sosa
• Ignacio Enrique Oberto Anselmi
• Ileana Marquez Pedroza
• Ileidi Moreno
• Ioannis "Giannis" Karageorgis
• Irel Isabel Lanz Lanza
• Irma Moreno González
• Iroshima Jennifer Bravo Quevedo
• Isabel Rangel Baron
• Isabella Henríquez Siso
• Jabra Gabriel Kurbaji Mamo
• Jacinto Antonio Convit Ríos
• Jack Landsmanas Stern
• Janiny Coromoto Rangel
• Jason Arceneaux
• Javier Alvarado Ochoa
• Javier Andrés Alvarado Pardi
• Javier Mezquita Puig
• Javier Montplaisier
• Jean Carlos Ranauro Guzman
• Jean Carlos Rodríguez
• Jean Carlos Sánchez Rojas
• Jennifer Wenzelmann Kann
• Jesús Adolfo Zerpa Hernandez
• Jesús Alberto Castillo Ferrer
• Jesús Alberto Ramírez Sánchez
• Jesús Alfredo Vergara Betancourt
• Jesús Beirouti Khouri
• Jesús Antonio Quintero Yamin
• Jesús Escudero Estevez
• Jesús Ricardo Álvarez Gualtieri
• Jhonny José Moreno Caldera
• Jimai Montiel Calles
• Joaquín Leal Jiménez
• Joist Manuel Moreno Bolivar
• Jonathan Ibarah
• Jonel Manuel Ortiz Deniz
• Jonny Nasser Nasser
• Jorge Alfredo Silva Cardona
• Jorge Andrés Giménez Ochoa
• Jorge Arreaza Montserrat
• Jorge de Jesús Añez Dager
• Jorge Luis Añez Dager
• Jorge Luis Infante Laya
• Jorge Luis Zerpa Micheletti
• Jorge Neri Bonilla
• Jorge Nogueroles García
• Jorge Plaza Márquez
• Jorge Salcedo Hernández
• Josbel Bastidas Mijares
• Josmel José Velásquez Figueroa
• Josefina "Chepita" Gómez
• Joseph Benoudiz Benoudiz
• José "Chacho" Zambrano
• José Antonio Oliveros Febres-Cordero
• José Antonio Uzcátegui
• José Camilo Pérez Neira
• José Ernesto Garantón Nicolai
• José Gregorio Díaz Perdomo
• José Gregorio Tineo Nottaro
• José Gregorio Useche Useche
• José Luis Chávez Calva
• José Luis Cuárez Viloria
• José Luis Fassio
• José Luis Lagoa
• José Luis Potolicchio Prats
• José Luis Santoro Castellano
• José María Nogueroles García
• José Miguel Medina Sayago
• José Ramón Medina Cervoni
• José Roberto Rincón Bravo
• José Simón Elarba Haddad
• Juan Andrés Wallis
• Juan Carlos Briquet Mármol
• Juan Carlos Carvallo Vigara
• Juan Carlos Chourio Moreno
• Juan Carlos Ferro
• Juan Carlos Moreno Contreras
• Juan Carlos Petricca Dell'orefice
• Juan David Somoza Mosquera
• Juan Domingo Cordero
• Juan Domingo Pérez Esclusa
• Juan Francisco Escalona Camargo
• Juan Francisco Ramírez
• Juan José Castillo Bozo
• Juan Manuel Domínguez
• Juan Ramón Bravo Labrador
• Juan Santaella
• Julio César Cuesta Eisler
• Julio Martín Herrera Velutini (Nombre real: Julio Martín Herrera Kolster)
• Julio Martínez Sola
• Karina García Gruber
• Karoll Jhoana Salazar Andarcia
• Katerin Ninibeth Ruiz Al Hazzan
• Katherín Ramírez Malpica
• Khaled Hussein Abdalla
• Kurt Portmann
• Laura Sofía Carreño Bello
• Leamsy José Salazar Villafaña
• Leonardo González Dellán
• Leonardo Rafael Montbrun Álvarez
• Leonora "Leo" Molinos
• Leopoldo Castillo Bozo
• Levin De Grazia Suárez
• Lisandro José Marín Villasmil
• Lombardo Paredes Arenas
• Lorena Díaz Liotta
• Lucas Izquierdo Ramos
• Luis Alberto Benshimol Chonchol
• Luis Alberto Domínguez Pacheco
• Luis Alberto Eulacio
• Luis Alfonso Oberto Anselmi
• Luis Carlos Sarmiento Angulo
• Luis Carlos de León Pérez
• Luis Javier Cobo Buonafina
• Luis Javier Díaz
• Luis Javier Sánchez Rangel
• Luis Guillermo Carmona Salazar
• Luis Manuel Baumeister
• Luis Manuel Farías Villanueva
• Luis Miguel Gonzales
• Luis Orcetti
• Luis Renato Ranauro Guzmán
• Luis Urdaneta
• Magaly Gutiérrez Viña
• Mahmoud Bachir Handous
• Maiker José Frías
• Majed Khalil Majzoub
• Manuel Gregorio Bernal Martínez
• Manuel Salvador Quevedo Fernández
• Manzur Ramadan Dagga
• Marcelo Ruiz Juárez
• Marco Aurelio Vergara Betancourt
• Marco Longinotti Buitoni
• Mariajosé Perdomo Tarascio
• Mariana Flores Melo
• Mariano Aveledo Permuy
• Marianela del Carmen Álvarez de González
• Marieta Maarraoui Karam
• Mario Enrique Bonilla Vallera
• Mario Enrique Villarroel Lander
• Marlene Coromoto Arenas Colina
• Marlynet Celeste Ibarra
• Martín Merckx Landaluce
• María Beatríz Folla de Añez
• María Carlota Madriz De La Rosa
• María Eugenia Baptista Zacarías
• María Gabriela Giménez Ochoa
• María Isabel Villalobos Oroño
• María José Morón Hernández
• María de Los Ángeles Bernal Martínez
• María de Los Ángeles Del Gallego Solorzano
• María de Los Ángeles González de Hernández
• Mario Antonio Rodríguez Espinoza
• Mario Enrique Villarroel Lander
• Mario Villaroel Sierralta
• Marios Iliopoulos
• Marrión Villaroel Sierralta (Marion Troitino)
• Massimo Giampietro Zannier Lepore
• Matthias Krull
• Maura Padrón Cevallos
• Maurizio María Ferrari Scrivani
• Mauro "Mario" Libi Crestani
• Mayela Tarascio de Perdomo
• Megan Alexandra Beci Scarr
• Melchor Perusquia
• Michael Chambra
• Michel J. Goguikian
• Miguel Josué Silva Pérez
• Miguel Mouawad Mawad
• Miguel Torres
• Miguel Ángel "Michu" Capriles López
• Miguel Ángel Capriles Cannizaro
• Miguel Ángel Ciliberto
• Miguel Ángel González Zambrano
• Miguel Ángel Pérez Abad
• Mikelander Aldecoa Rojas
• Mitchell Padrino Betancourt
• Mohsen Yammine Saade
• Morela Ramona Hernández de Morón
• Moris Beracha Wuani
• Mónica Ortigoza Villasmil
• Morris Lemig Sierralta Sucre
• Morris Villaroel Sierralta
• Nadia Chambra
• Nasar Ramadan Dagga Mujamad
• Natalino D'Amato
• Nelson Alberto Totesaut Rangel
• Nelsón Antonio Montilla Riveros
• Nelsón Enrique Meneses Fraceschi
• Nelsón José Mezerhane Gosen
• Nervis Alejandro Villalobos
• Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
• Nicola Rafael Romano García
• Nicolás Ricardo Fernandez de Caleya Fombona
• Nuno Condesso Martinez Martins
• Olaf Arias Petersen
• Oliver Rosales
• Omar Enrique Gotera Melendez
• Omar Gerardo Camero
• Omar Gustavo Farías Pacheco
• Omar Jesús Farías Luces
• Omar Nemer Irched
• Oscar Augusto Guruceaga Rodríguez
• Óscar Federico Schemel Maldonado
• Óscar Leonardo Álvarez Mendoza
• Pablo Emilio Cárdenas Zambrano
• Pablo Enrique Torres Chong
• Passam Yusef
• Patricia Gabriela Alejandra Ferrando de Convit Zilio
• Patrick Roger Leret
• Pedro Binaggia Coto
• Pedro Cortez Rojas
• Pedro Enrique Fernández de los Muros
• Pedro Fritz Morejón Carrillo
• Pedro José de Jesús Benito Trebbau López
• Pedro Luis Martín Olivares
• Pedro Negrón Castañeda
• Pedro Ramón Castillo Iznaga
• Pedro Torres Cililberto
• Princess Geraldine Martel Gilly
• Raed "El Turco" Abib Habib
• Rafael Alberto Aranguren Domínguez
• Rafael Andrés Egañez
• Rafael Cedeño
• Rafael Darío Ramírez Carreño
• Rafael David Guzmán Reverón
• Rafael Eduardo Volkmar Cedeño
• Rafael Enrique Morante Tinoco
• Rafael Gill Ramirez
• Rafael Giner Hidalgo
• Rafael Marcial Montezuma Morales
• Rafael Reiter
• Rafael Sarria
• Rafael Solorzano Escalante
• Rafael Ángel Oliveros Russian
• Raif El Arigie Harbie
• Raimundo Moscato
• Ramón Altuna
• Ramón Arnoldo Araguainamo Buriel
• Ramón Carrasco Alcántara
• Ramón Carretero Napolitano
• Raquel Bernal Martínez
• Raquel Flores Bernal
• Raúl Antonio Gorrín Belisario
• Raúl Eduardo Saavedra Leterni
• Raúl Ignacio Álvarez Rosas
• Raúl José Reyes Revilla
• Reinaldo Vicentini
• Ricardo Fernández Barrueco
• Ricardo José Morón Hernández
• Ricardo Pastor Morón Crespo
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• Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales
• Roberto Añez Sánchez
• Roberto Enrique Rincón Fernández
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• Roberto Pocaterra
• Roberto Roselli Mieles
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• Rodolfo Arturo "Furro" Moleiro Uslar
• Rodolfo José Reyes Rojas
• Rodolfo Somani
• Rodrigo Biondi Sierraalta
• Rolando Antonio Salcedo Thielen
• Romeo Mouawad Mawad
• Rosa Gisela Olivis Peña de Gray
• Ruben Alejandro Ojeda Vidal
• Rufino Rafael González-Miranda Camejo
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• Salvador "Boris" Padrón González
• Salvador Antonio Lairet Sotillo
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• Samark José López Bello
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• Samy Levy
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• Tomás Reinaldo Plaza Ramírez
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• Valeria Perdomo Tarascio
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• Vito Jhonny Recchimurzo Díaz
• Vittoria Rechimurzo Díaz
• Vittorio Stephane Camplone Pilain
• Víctor Augusto Gill Ramírez
• Víctor Manuel Fossi Grieco
• Víctor Vargas Irausquín
• Vivían Arlet Ruiz Barrera
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• Waldo Ordoñez Matheus
• Walter Alexander del Nogal Márquez
• Walter Atahualpa Mehrer Márquez
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• Walter Luciano Stipa Sprecase
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• Yoswal Alexander Gavidia Flores
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• Yussef Abou Nassif Smaili
• Yves-Alain Portmann
• Zenon Prusza Santos
• Zuzana Melicherová